股权违规行为是导致金融市场乱象的泉源之一,容易造成金融机构股权关系不透明不规范,滋扰金融机构正常运行。近年来,银保监会着力治理银行业保险业股权乱象,开展股权和关联买卖专项整治,重拳出击查处了一批股权违规案件,接纳行政处罚、羁系措施、打消行政许可、向司法机关移送涉嫌犯罪线索等多种羁系手段,依法惩治违法违规股东,对市场形成了有用震慑。

今年7月,银保监会首次向社会公然银行保险机构重大违法违规股东,起到了严肃市场纪律、强化市场监视的优越效果。为进一步强化警示教育,连续施展震慑惩戒作用,银保监会现向社会公然第二批共9名重大违法违规股东(详细股东名单见附件)。

本次公然坚持依法合规的原则,连系近期执法情形,对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东,坚决予以公然。本次宣布股东的违法违规行为主要包罗:一是入股资金来源不符合羁系划定;二是体例提供虚伪质料;三是关联持股跨越羁系比例限制;四是违规开展关联买卖或谋取欠妥利益;五是股东或现实控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为;六是以不正当手段获得行政许可。

下一步,银保监会将以打好提防化解金融风险攻坚战,服务金融供应侧结构性改造为目的,坚持“历久稳固”“透明诚信”“公平合理”三条底线,严酷股东准入、强化股东约束、优化股权结构,扎实开展银行保险机构股权和关联买卖专项整治“回头看”,督促落实问题整改,继续严厉打击资源造假、违规代持、利益输送等深层次高风险问题,加大对机构和责任人的惩处力度,以严羁系切实提升资源质量和公司治理透明度,提高银行保险机构合规内控水平,增强提防化解金融风险能力。

公然第二批重大违法违规股东名单

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